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标题: 挖矿卖币翻车了。。银行卡被广西桂林临桂县公安刑侦大... [打印本页]

作者: sswyu 时间: 2021-4-11 22:08
标题: 挖矿卖币翻车了。。银行卡被广西桂林临桂县公安刑侦大...

卡被冻结了，okex上卖的，每次交易还特地小心选的老账号交易，现在也不知道是哪一笔出的问题，整个卡给冻结了

作者: Chriss 时间: 2021-4-11 22:10
为啥要银行卡，支付宝这些没这么大风险吧

作者: dragonfsky 时间: 2021-4-11 22:12
是境外打款被冻结的吗，我也试过。去银行折腾半天给我一个公安局的电话，还没打过了三天后就恢复了

作者: h20 时间: 2021-4-11 22:13
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: sdqu 时间: 2021-4-11 22:13
不冻卡才是不正常的。
说太多容易收快递，有没有发现，冻卡的都是些鸟不拉屎的地方的公安局？多的我就不说了。

作者: yifast07 时间: 2021-4-11 22:13

Chriss 发表于 2021-4-11 22:10
为啥要银行卡，支付宝这些没这么大风险吧

金额大一些的好像必须银行卡

作者: 海的尽头 时间: 2021-4-11 22:14
过几天看看情况吧

作者: 2life.top 时间: 2021-4-11 22:14
我靠，我现在在收XMR，还有点没卖出去呢，你这有点吓人啊

作者: 暗夜精灵 时间: 2021-4-11 22:15
正常义乌每年不知道要冻结多少卡都是收的喜钱款诈骗款

作者: 海的尽头 时间: 2021-4-11 22:16
一直都有冻卡，找个自己不常用的银行卡

作者: sswyu 时间: 2021-4-11 22:16

Chriss 发表于 2021-4-11 22:10
为啥要银行卡，支付宝这些没这么大风险吧

一样的吧，而且人家说支付宝和wx收到了黑钱更麻烦，直接限制支付功能顺便还给你账号打个风险提示tag，以后谁给你转账都会有风险提示。

作者: sswyu 时间: 2021-4-11 22:17

dragonfsky 发表于 2021-4-11 22:12
是境外打款被冻结的吗，我也试过。去银行折腾半天给我一个公安局的电话，还没打过了三天后就恢复了 ...

那倒不是，收款都是国内银行卡转账的，估计收到黑钱了呗，哎，挖矿卖个币也难啊

作者: flcx 时间: 2021-4-11 22:17
等几天看看会不会自动解封吧。我最近都结束挖矿了，前几个月每周卖币倒腾好几万，也是提心吊胆的。。现在退出吃好喝好万事无忧

作者: junlabubu 时间: 2021-4-11 22:18

卖个币这么危险的吗

作者: sortie 时间: 2021-4-11 22:22
挖了7k多，昨天第一次在币安换了800，看得我提心吊胆，没法换成法币那以后只能买特斯拉了

作者: 木一 时间: 2021-4-11 22:23

junlabubu 发表于 2021-4-11 22:18
卖个币这么危险的吗

卖币没啥风险，涨跌而已。主要是人家打给你卡里的钱有问题

作者: imes 时间: 2021-4-11 22:24
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: sdqu 时间: 2021-4-11 22:25

imes 发表于 2021-4-11 22:24
风控是各个央行总部做的，地方公安局只是接到消息执行而已

司法和风控是两回事呢。
lz这个已经标题已经说了，是司法。

作者: 万人迷 时间: 2021-4-11 22:26

暗夜精灵发表于 2021-4-11 22:15
正常义乌每年不知道要冻结多少卡都是收的喜钱款诈骗款

重点是全是外地的，哎。。。

作者: flcx 时间: 2021-4-11 22:31
断卡行动都这么久了，还有人以为只是风控？？

作者: sortie 时间: 2021-4-11 22:35

flcx 发表于 2021-4-11 22:31
断卡行动都这么久了，还有人以为只是风控？？

大佬知道就多说点吧

作者: soyeo 时间: 2021-4-11 22:41
已经被冻4个月了。

作者: flcx 时间: 2021-4-11 22:41

sortie 发表于 2021-4-11 22:35
大佬知道就多说点吧

不是大佬，自己玩玩而已。这个没啥可说的啊，去年10月就开始了去度娘一下即可。虽然说不是针对虚拟币，只是打击黑产或xi

作者: 额头有王的喵 时间: 2021-4-11 22:42
既然是黑$_$它还让流动，直接找持卡人不就行了。

作者: Chriss 时间: 2021-4-11 22:58

sswyu 发表于 2021-4-11 22:16
一样的吧，而且人家说支付宝和wx收到了黑钱更麻烦，直接限制支付功能顺便还给你账号打个风险提示tag，以 ...

主要是之前看了些关于币圈的视频，他们都强调不要银行卡交易，具体的我也不是很懂了

作者: puffs 时间: 2021-4-11 22:59
司法冻结最长6个月别担心你也是个受害者
冻卡可以找平台客服反正币安就可以客服给你商家资料然后想快点就自己拿着这些资料去冻卡的执行部门申诉吧

作者: wcn 时间: 2021-4-11 23:14
https://m.weibo.cn/status/4624350693557536

作者: soyeo 时间: 2021-4-11 23:14

puffs 发表于 2021-4-11 22:59
司法冻结最长6个月别担心你也是个受害者
冻卡可以找平台客服反正币安就可以客服给你商家资料然后想快点 ...

可以无限续冻

作者: cssx 时间: 2021-4-11 23:26
我前几天也被冻结了，不知道是不是买鸡的原因

作者: yem 时间: 2021-4-11 23:37
我今天去银行想办个借记卡，银行工作人员看了下我的身份证说，你不是我们这个区的，要去身份证所在区办理…

作者: puffs 时间: 2021-4-12 00:29

soyeo 发表于 2021-4-11 23:14
可以无限续冻

那就去提交资料吧再不济也能解冻原有部分资金

作者: mujj 时间: 2021-4-12 06:12

作者: 阿土仔 时间: 2021-4-12 07:06

sdqu 发表于 2021-4-11 22:13
不冻卡才是不正常的。
说太多容易收快递，有没有发现，冻卡的都是些鸟不拉屎的地方的公安局？多的我就不说 ...

桂林临桂区公安刑侦大队是鸟不拉屎的地方公安局？那什么地方的公安局才是鸟去拉屎的地方？在你眼里只有一线城市的公安局才有鸟去拉屎？

作者: maskc 时间: 2021-4-12 08:46

阿土仔发表于 2021-4-12 07:06
桂林临桂区公安刑侦大队是鸟不拉屎的地方公安局？那什么地方的公安局才是鸟去拉屎的地方？在你眼里只有一 ...

这个角度。。。

作者: 尼欧一方通行 时间: 2021-4-12 09:17
是哪家银行的银行卡这么严

作者: 超人强 时间: 2021-4-12 09:30
你这是变现了多少人民币？一般大额50万人民币以上才有概率冻结好吧

作者: kusys 时间: 2021-4-12 09:34
我感觉我币安。。不稳了。。咋整

作者: bitss 时间: 2021-4-12 09:45

kusys 发表于 2021-4-12 09:34
我感觉我币安。。不稳了。。咋整

那就暂时别提现了，兑换成比特币话不定4年后又翻几翻了。

作者: rpsoft 时间: 2021-4-12 09:45

尼欧一方通行发表于 2021-4-12 09:17
是哪家银行的银行卡这么严

从去年起各家银行都这样，一方面国家政策要反洗钱，另一方面银行靠着冻结，能加大储蓄规模。银行自然乐得干了。
黑灰产结算卡收到钱就马上转，不要留过夜。

作者: zjjhwzg 时间: 2021-4-12 09:46
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: bx7737 时间: 2021-4-12 09:46
不是名下所有，只是一张卡冻结吧？那还是小心点好，别把什么房贷、社保这类卡给冻了，那可麻烦大了。

作者: kusys 时间: 2021-4-12 09:46

bitss 发表于 2021-4-12 09:45
那就暂时别提现了，兑换成比特币话不定4年后又翻几翻了。

现在着价格 4年后裤衩子都不剩

作者: foxriver 时间: 2021-4-12 09:50
一般3天就解冻吧，没事的

作者: uuis 时间: 2021-4-12 09:53

sswyu 发表于 2021-4-11 22:16
一样的吧，而且人家说支付宝和wx收到了黑钱更麻烦，直接限制支付功能顺便还给你账号打个风险提示tag，以 ...

肯定走支付宝。。支付宝相对诈骗的少。安全系数高。

作者: 孙大圣 时间: 2021-4-12 09:53

rpsoft 发表于 2021-4-12 09:45
从去年起各家银行都这样，一方面国家政策要反洗钱，另一方面银行靠着冻结，能加大储蓄规模。银行自然乐得 ...

转到哪封到哪

作者: 尼欧一方通行 时间: 2021-4-12 10:02

rpsoft 发表于 2021-4-12 09:45
从去年起各家银行都这样，一方面国家政策要反洗钱，另一方面银行靠着冻结，能加大储蓄规模。银行自然乐得 ...

我今年去银行办卡很容易啊直接线上申请线下就办了，没有任何阻碍，银行也很乐意啊

作者: rpsoft 时间: 2021-4-12 10:13

孙大圣发表于 2021-4-12 09:53
转到哪封到哪

不会你这张结算卡是因为被株连（重点关注对象给你转钱，他没封而你被封）。。。只要你这张卡不是天天收黑钱，上纲上线，你转到你其他不常用卡里，正常是不会封的。。。

作者: rpsoft 时间: 2021-4-12 10:14

尼欧一方通行发表于 2021-4-12 10:02
我今年去银行办卡很容易啊直接线上申请线下就办了，没有任何阻碍，银行也很乐意啊 ...

你确定你办的是一类卡？
二类卡一直可以随便办，没限制。。。一类卡，你现在必须在户籍所在地支行办才行。而且还一堆限制。

作者: 尼欧一方通行 时间: 2021-4-12 10:47

rpsoft 发表于 2021-4-12 10:14
你确定你办的是一类卡？
二类卡一直可以随便办，没限制。。。一类卡，你现在必须在户籍所在地支行办才行 ...

一类卡，新开卡，本城市，银行可热情了，去办卡的也很多，最大的那家股份制银行

作者: bugrun 时间: 2021-4-12 10:54

超人强发表于 2021-4-12 09:30
你这是变现了多少人民币？一般大额50万人民币以上才有概率冻结好吧

哈人10w以下会冻结吗

作者: jeffreys125 时间: 2021-4-12 13:07
多数不是三天就是半年。。。

作者: 摩卡 时间: 2021-4-12 13:14
月初卖过几万块的usdt 用的是微信没被冻结

作者: sortie 时间: 2021-4-12 13:32

超人强发表于 2021-4-12 09:30
你这是变现了多少人民币？一般大额50万人民币以上才有概率冻结好吧

变现几万是不是不会冻结？

作者: zhongchen 时间: 2021-4-12 13:45
司法的都是网警冻。想解，直接带上资料去冻结当地处理。正常都可以提前解。要不就等半年。但也有可能不解/别的情况解。等半年有可能一直续冻，有可能自然解冻。

说三天的，那是风控。不是司法。

作者: nisekoi 时间: 2021-4-12 13:54
我专门有个卡用来收卖虚拟币的钱。不留太多钱，买东西直接从卡里扣。（一般先放很久才买）

作者: siyi 时间: 2021-4-12 16:04
一般只冻3天而已。
选个不常用的卡，不影响正常往来。

作者: sh3dowin 时间: 2021-4-12 16:14
5万以上被洞的吗

作者: 转活W 时间: 2021-4-12 16:44
卖的USDT？

作者: Lish 时间: 2021-4-12 16:47
每次我都是支付宝收款

作者: atmo 时间: 2021-4-12 20:17
两年前，随便交易都没事，现在这么难了？

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