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标题: 利用加密货币换外汇达到多少额度判刑？ [打印本页]

作者: Phyton 时间: 2024-11-22 20:57
标题: 利用加密货币换外汇达到多少额度判刑？
如题，我知道这是非法的，但是还是架不住银行跨境转账的手续费，想用U换外汇省点手续费，请问达到多少判刑啊？我尽量少弄点。非盈利，就换过来自己日常生活用，大头还是刷国内的VISA卡，有些时候国内的卡用不了，得用当地的支付方式。

作者: 丹帕 时间: 2024-11-22 21:01
我猜你是想知道这个。
“帮信罪流水达到了20万元会判刑，帮信罪只有达到情节严重时才构成刑事犯罪。其中支付结算金额流水达二十万元以上，或违法所得一万元以上，才构成帮信罪。”

作者: Phyton 时间: 2024-11-22 21:02

丹帕发表于 2024-11-22 21:01
我猜你是想知道这个。
“帮信罪流水达到了20万元会判刑，帮信罪只有达到情节严重时才构成刑事犯罪。其中支 ...

我换了自己用，是不是就没有违法所得呀？

作者: 丹帕 时间: 2024-11-22 21:05
听天由命，你只能祈祷法币服务商的资金来路是干净的。

作者: YourLi 时间: 2024-11-22 21:26
交易不涉及犯罪

作者: YourLi 时间: 2024-11-22 21:28
但是服务商可能会被扣上私下换汇的罪名，这个自己查就好。

作者: lewissue 时间: 2024-11-22 21:34
不犯罪zsbdzsbd

作者: 1121744186 时间: 2024-11-22 21:54
前提是进来的钱是干净的

作者: fۣۖ༒ۣfۣۖ 时间: 2024-11-22 22:22
本帖最后由 fۣۖ༒ۣfۣۖ 于 2024-11-22 22:23 编辑

你要是自己搞钱是干净的就没事。

你要是搞汇商赚差价赚佣金那就不好说了。1块钱也违法 100亿也违法。主要对面的资金你不知道哪里来的。

我的理解是你把U 换成刀然后汇进来。

作者: mbsi 时间: 2024-11-22 22:39

Phyton 发表于 2024-11-22 21:02
我换了自己用，是不是就没有违法所得呀？

钱不干净，所有金额都是违法所得

作者: beck 时间: 2024-11-22 23:42
本帖最后由 beck 于 2024-11-22 23:49 编辑

你的意思是买usdt，然后再将u转到境外银行卡吗？
这违什么法？你用人民币买的是usdt，后续usdt怎么使用或兑换是你自己的事，而且可以走正规渠道提到境外银行卡，无需c2c。
事实上你用人民币买usdt，人民币还在国内，并没有出去，只是转给别人了而已。
至于你获取到的usdt，这本来也并不能说是国内的资金啊！别人的usdt的获取途径肯定多种多样。
而且如果不允许换成外币，那不等于是鼓励c2c吗？否则如果都不允许，那usdt就什么都做不了了，成废品了。
另外usdt本来就是与美元挂钩的，换成外币（特别是美元）非常正常。

作者: xbz0412 时间: 2024-11-22 23:48
资金干净就没有这个问题

作者: Phyton 时间: 2024-11-23 00:05

1121744186 发表于 2024-11-22 21:54
前提是进来的钱是干净的

我能保证自己的钱是白的，进来的钱干不干净确实是个问题

作者: Phyton 时间: 2024-11-23 00:06

beck 发表于 2024-11-22 23:42
你的意思是买usdt，然后再将u转到境外银行卡吗？
这违什么法？你用人民币买的是usdt，后续usdt怎么使用或兑 ...

我想的是国内C2C买U，国外C2C卖U，严格来说这是非法换汇的

作者: 1121744186 时间: 2024-11-23 00:23

Phyton 发表于 2024-11-23 00:06
我想的是国内C2C买U，国外C2C卖U，严格来说这是非法换汇的

国外的黑钱走到你的卡你猜会怎么样

作者: beck 时间: 2024-11-23 00:28

Phyton 发表于 2024-11-23 00:06
我想的是国内C2C买U，国外C2C卖U，严格来说这是非法换汇的

应该也没事，usdt到你手上了怎么用是你的事，不管是通过一些方式兑换到境外银行卡还是国外c2c。
而且好像判刑的一般是那些商家，罪名是非法经营罪，而你实际没有任何经营行为。
至于帮信，这也比较扯。本身非法经营罪就是口袋罪，将商家认定为非法经营罪也是很有争议的，甚至不同地区的实践中可能有不同看法。而且交易虚拟货币这种行为本身不违法，有这种需求非常正常，你的钱也没任何问题，你没有任何帮助商家犯罪的想法，商家提供的是服务，你是在使用这个服务，而不是为他提供这个服务过程中的一些设施去提供帮助。各种非法经营罪的案件中，也不会说消费者或用户是犯罪。

帮信罪列举的一些帮助行为一般有这些：提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算

作者: sv2222 时间: 2024-11-23 01:17
没有直接银行便宜吧

作者: 小东xdd 时间: 2024-11-23 01:21
有没有wise，我教你点不违法又不用给手续费的办法

作者: Phyton 时间: 2024-11-23 01:32

小东xdd 发表于 2024-11-23 01:21
有没有wise，我教你点不违法又不用给手续费的办法

细说

作者: Phyton 时间: 2024-11-23 01:33

sv2222 发表于 2024-11-23 01:17
没有直接银行便宜吧

银行手续费50起步，260RMB封顶

作者: KleinerSource 时间: 2024-11-23 01:37
这地方还相信法律？想搞你的时候，违不违法都得进去，多少例子证明了

作者: 小东xdd 时间: 2024-11-23 01:48

Phyton 发表于 2024-11-23 01:32
细说

私发你了

作者: abc2xyz 时间: 2024-11-23 01:57
用U转钱金额大肯定划算的，国内犯不犯法关键看你CNY转USDT的过程，干净的U到手后随便你怎么玩了，感觉管不着你。
如果你找国内人P2P买U，其实对国家来说根本就没有什么外汇进出一说，你的CNY还是在国内，所以感觉管不着你

作者: sv2222 时间: 2024-11-25 11:54

Phyton 发表于 2024-11-23 01:33
银行手续费50起步，260RMB封顶

汇率差很多

作者: 卟想起床 时间: 2024-11-26 12:45

小东xdd 发表于 2024-11-23 01:48
私发你了

好像 u从wise进来汇损 1-2%

作者: 我是老王 时间: 2024-11-26 13:21
没有事情，一般是只弄钱庄
你这点钱如果也算事的话，下面根本忙不过来

作者: 小东xdd 时间: 2024-11-26 13:42

卟想起床发表于 2024-11-26 12:45
好像 u从wise进来汇损 1-2%

我说的不是u，他主要是需要外汇，所以不一定要买u再换其他币种，这样会有两道损失，没必要这样弄

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