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标题: 狗R的bitfinex kyc审核，公报私仇 [打印本页]

作者: moue 时间: 2023-4-21 23:16
标题: 狗R的bitfinex kyc审核，公报私仇
想找一个稳定、低手续费、有个人iban的机构给wise入金，看Bitfinex转账手续费低，就注册了。想要iban得要kyc高级认证，但这家的身份认证就像查户口一样细，地址证明和银行账户证明好像还不能是同一家银行开具的。
花了四天时间与审核团队沟通并补充了要求的材料，好不容易通过了认证，发现iban的地址信息是中文的，有人反馈中文信息无**常给wise入金，就给客服（客服与审核是两套系统）发邮件申请把地址改成拉丁文形式的。客服很快回复说让我补充提交材料，我上传了杜高的银行对账单。地址很快就改过来了，但实名认证团队又发了邮件告知说我的地址证明文件没有杜高银行的公章，不可信；又说银行账户证明是机翻的，要我再上传一个可信度更高的文件（我之前上传了建行银行卡持有证明，全是中文，当时怕审核人员看不懂就用google翻译为中文了，并且也通过了审核）。
除此之外，审核还要求解释为什么登录IP在美国，并要我上传一张包含真实IP与使用的扶墙软件的屏幕截图。

审核要求我七天之内完成上传，否则“银行转账会被延迟”。估计是客服PUA了审核，审核借此加大了对我的审查力度。已经上传了中行的账单和建行的中文证明原件，看看审核到时候还会提出什么要求来:@ 。

作者: goloc 时间: 2023-4-22 01:24
金融机构很怕美国，所以尽量不要美国IP
国外任何资料都尽量别填中文
Bitfinex不仅不支持中文，我填德文转账都失败

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